ضبط شخصين للاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في الغربية

ينشر موقع السلطة الإخباري مجموعة من اخبار الحوادث واليكم التفاصيل..
 

تمكن فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة لحماية الإقتصاد الوطنى بوسط الدلتا من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية.. وذلك لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

 وكان المضبوط يقوم بتلقى تحويلات مالية بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى" من بعض المواطنين العاملين بالخارج وقيامة بإستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون.

وباستدعائه ومواجهته اعترف بقيامة باستبدال العملات الأجنبية بالاشتراك مع أحد الاشخاص ("تم تحديده"، وجارٍ العمل على ضبطه) ، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عشرة أشهر طبقاً للفحص المستندى (88 ألف دولار أمريكى) .

كما تم ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية.. لقيامه بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال شقيقه الذى يعمل بذات الدولة، والذى يقوم بإرسالها على حساب المتواجد داخل البلاد بأحد البنوك، فيقوم بإستلامها وإستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين المصريين بالخارج باليد أو بحوالات بريدية مقابل عمولة ، مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وبمواجهته اعترف بنشاطه وتبين أن حجم تعاملاته خلال الأربعة أشهر الماضية طبقاً للفحص المستندى ( 450 ألف دولار أمريكى ، 900 ألف جنيه مصرى ).

تماإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.