دورة تدريبية من اتحاد بنوك مصر حول مكافحة غسل الأموال.. تفاصيل

قدم اتحاد بنوك مصر دورة تدريبية عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واكتشاف جرائم تزوير الوثائق والمستندات، والمعايير العلمية والإجراءات العملية في المعاملات المصرفية لكافة العاملين بالقطاع المصرفي، خاصة المتعاملين مباشرة مع العملاء.
ويسعى المجرمون من خلال المؤسسات المالية وبخاصة المصارف إلى عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعتمد المجرمون بشكل وثيق على جرائم تزوير الوثائق والمستندات لإبعاد الشبهات عنهم، وعدم اكتشاف تعاملاتهم المصرفية المشبوهة، وهنا يأتي الدور الرقابي محلياً وعالمياً لمكافحة هذه الجرائم المتعلقة بالمعاملات المالية المصرفية بصفة خاصة؛ لما تتمتع به من توافر وتنوع العديد من الخدمات والمنتجات والمستندات الورقية والإلكترونية عن باقي المؤسسات المالية الأخرى.
وفي ظل تسارع وتيرة هذه الجرائم، يبقى التحدي الأكبر على المؤسسات المالية المصرفية في سرعة التعرف على أساليب تنفيذ هذه الجرائم واكتشافها، وإبلاغ السلطات الرقابية المختصة.
ومن خلال هذه الدورة التدريبية، سيتم توضيح المعايير العلمية والإجراءات العملية اللازمة للتعرف واكتشاف هذه الجرائم، كما يتم أيضاً التركيز على الأمثلة العملية المختلفة لهذه المنتجات والمستندات، التي يتم التعامل بها من خلال المؤسسات المالية المصرفية.

يقوم بتدريس الدورة عمرو العنتبلي رئيس الالتزام والحوكمة ومسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومسؤول تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي ببنك فيصل الإسلامي المصري.
عضو مجموعة مسؤولي الالتزام المعتمدين (الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب)، وعضو لجنة مسؤولي الالتزام باتحاد بنوك مصر، وعضو اللجنة المصرية المختصة بتطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي.
خبرة مصرفية متنوعة منذ عام 1989 حتى الآن.

بالتعاون مع علاء عساف خبير معتمد في مجال مكافحة وكشف جرائم التزييف والتزوير منذ عام 2001، ومسؤول عن معمل الفحوص الإشعاعية المختصة، وقام بإصدار آلاف التقارير الفنية المعتمدة، ومحاضر معتمد في مجال كشف التزييف والتزوير في المعهد المصرفي المصري والأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، والعديد من البنوك المصرية والعربية.
لمَن توجه الدورة؟
يقدم اتحاد بنوك مصر هذه الدورة لكافة العاملين بالقطاع المصرفي، وخاصة المتعاملين مباشرة مع العملاء.
برنامج الدورة:
الجزء الأول: موضوعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
قواعد ومستندات التعرف على العملاء والمتعاملين عملياً وفقاً لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك وفقاً لقانون الامتثال الضريبي الأمريكي FATCA.
قواعد مكافحة غسل الأموال مع التركيز على حالات عملية متنوعة وورش عمل.
قواعد مكافحة تمويل الإرهاب مع التركيز على حالات عملية متنوعة وورش عمل.

الجزء الثاني: موضوعات جرائم تزوير الوثائق والمستندات
التزوير: مفهوم وأنواع وعقوبة جريمة التزوير، والتعرف على بنية وأنواع المستندات ووسائل تأمينها، مع التدريب العملي على كشف حالات التزوير باستخدام الأدوات المناسبة.
التوقيعات: مفهوم وأنواع وخصائص التوقيعات الصحيحة والمزورة، مع التدريب العملي على كشف التوقيعات المزورة، سواء بأسلوب الكتابة اليدوية أو الكتابة الآلية.
مستندات تحقيق الشخصية: أنواع مستندات تحقيق الشخصية الرقمية والمقروءة آليا، والوسائل التأمينية للمستندات، ودراسة أساليب تزوير المستندات وطرق الكشف عنه.
الأختام والأكلاشيهات: صناعة الأختام وأنواعها والخصائص الفنية لبصمات الأختام الصحيحة، مع التدريب العملي عن كشف البصمات المزورة.

مكان الانعقاد:
قاعة التدريب بالمقر الجديد لاتحاد بنوك مصر الكائن بالدور (18) ببرج النيل الإداري 21/23 شارع شارل ديجول – الجيزة.

مدة الدورة
تعقد الدورة على مدار أربعة أيام، ابتداءً من يوم الأحد 23 يناير 2022 حتى الأربعاء 26 يناير 2022، (من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 9 مساء).
المحاضرون.