تفاصيل| سقوط تشكيل عصابي استولى على 3 ملايين جنيه بالنصب على شركات خاصة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على شركات القطاع الخاص والاستيلاء على بضائع بموجب شيكات بدون أرصدة.

رصدت المتابعة الأمنية في اللأونة الأخيرة، تعدد جرائم الاستيلاء على كميات من البضائع بقيم مالية طائلة من شركات القطاع الخاص بموجب شيكات يتم إصدارها على حسابات بنكية بدون رصيد، وتم تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، توصلت جهوده إلى أن وراء تلك الوقائع تشكيل عصابى ضم 4 أشخاص، تخصصوا في الاستيلاء على بضائع شركات القطاع الخاص بعد أن قاموا بإنشاء شركات وهمية بنشاط استيراد وتصدير المواد الغذائية، واتخذوا منها ستارًا للنصب والاحتيال على شركات القطاع الخاص.

وقام الأول بإنشاء شركتين وهميتين في مجال استيراد وتصدير المواد الغذائية 174أحدهما أنشأها وأغلقها عام 2017 بمنطقة المحلة الكبرى بالغربية، والأخرى أنشأها في 2018 بمنطقة الدقي بالجيزة»، وفتح حسابات بالعديد من البنوك العاملة بالبلاد، واستلامه دفاتر شيكات من تلك البنوك، ثم يقوم بسحب أرصدته لدى البنوك وتسليم تلك الشيكات بعد التوقيع عليها لباقي أفراد التشكيل العصابي، حيث يتولى كلًا من الثاني والثالث استقطاب الضحايا من أصحاب الشركات العاملة في بيع وإنتاج المواد الغذائية بزعم أنهم مسئولي قسم المشتريات، ويطلبون منهم كميات من بضائع مواد غذائية التي تقوم شركاتهم بتسويقها، ويتسلمان تلك البضائع من المجني عليهم، وتسليمهم شيكات بقيمة تلك البضائع.

ويتبين فيما بعد أنها بدون رصيد، ويتولى الرابع بيع البضائع المستولى عليها بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، ومشاركته لباقي أفراد التشكيل العصابي في اقتسام ثمن البيع، ويقوم أفراد التشكيل العصابي بمماطلة ضحاياهم في سداد أثمان تلك البضائع حتى يقوموا بغلق مقر الشركة والهروب من ضحاياهم، ثم يقوموا باستئناف نشاطهم الإجرامي بمناطق أخرى بمسميات شركات أخرى .

ووتم ضبط المتهمين عقب تقنيين الإجراءات، من الأول حتى الثالث أثناء تواجدهم بمقر الشركة بدائرة قسم شرطة الدقي، وعثر بحوزتهم على «مجموعة من كشوف قيد موردين صادرة من إحدى شركاتهم بشأن مخاطبة المصانع والشركات المجنى عليها بمناطق مختلفة من محافظات عدة، وكمية من كشوف أوامر توريد لبضائع تموينية مختلفة صادرة من الشركة للعديد من المصانع، والشركات المجني عليهم، و2 دفتر شيكات على حساب بنكي باسم الأول، وكمية من مخاطبات الشركة للمصانع والشركات المجني عليها بطلب عرض أسعار للمنتجات الغذائية التي يقومون بتسويقها أو إنتاجها، وخاتم كلاشيه لإحدى شركاتهم الوهمية، وكمية من عقود عمل خالية البيانات لاستقطاب راغبي التوظيف بالشركة، ودفتر يحوي كمية من أذون استلام بضائع خالية البيانات من عملاء الشركة، ومجموعة من الدفاتر والكشوف مدون بها أسماء العديد من شركات القطاع الخاص وأرقام هواتفها، والتي يتم استهدافها من المتهمين، وعدد 17 شريحة هاتف محمول «بدون بيانات» يستخدمها المتهمون في نشاطهم والاتصال بأصحاب الشركات المجنى عليها، وهاتف محمول، و2 جهاز كمبيوتر بفحصهما بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنهما محملان بالعديد من الملفات التى تحوى صور المستندات المضبوطة السابق الإشارة إليها، وكذا العديد من المراسلات البريدية الإلكترونية بين الشركة والعديد من ضحاياهم من مصانع وشركات المواد الغذائية».

وتم التوصل لـ6 من أصحاب تلك الشركات المجني عليها، وبسؤالهم أكدوا تعرضهم لواقعة نصب واحتيال من قبل المذكورين، واستيلائهم على بضائع مواد غذائية مختلفة من شركاتهم بمبالغ مالية وصلت قيمتها نحو «3 ملايين جنيه» بموجب شيكات بدون رصيد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب .