ضبط مسجلين خطرين غسلا 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية من ضبط متهمين قاما بغسل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

كانت معلومات وردت لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالداخلية بقيام إثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة كفرالشيخ بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما.

تم التأكد من صحة تلك المعلومات، وكشفت التحريات تربح المتهمين وجمعهما مبالغ مالية كبيرة جراء ذلك، ولجوئهما لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية من خلال عدة أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، بالإضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى الزراعية والفضاء والعقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 50 مليون جنيه وتم ضبط المتهمين و إتخاذ الإجراءات القانونية.