ضبط 3 متهمين غسلوا 35 مليون جنيه

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال 3 متهمين قاموا بغسل حوالى 35 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

 

مكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال متهمين، لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة، بتأسيس أنشطة تجارية وشاء عقارات وسيارات فى أماكن مختلفة، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 25 مليون جنيه تقريبا.

كما اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة الجمرك بمحافظة الإسكندرية، لقيامها بالاتجار فى المواد المخدرة، وتربحها وجمعها لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتها لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتها غير المشروعة.

وكشفت قيامها بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات فى أماكن مختلفة، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 10 ملايين جنيه تقريبا.