ضبط 3 تشكيلات عصابية بتهمة غسيل الأموال

ينشر موقع «السُلطة»  الإخباري مجموعة من أخبار الحوادث واليكم التفاصيل..
 

ضبط قطاع الجريمة المنظمة، 3 تشكيلات عصابية ضمت 22 متهما لقيامهم بغسيل أكثر من ربع مليار جنيه من تجارة المخدرات.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع المخدرات والجريمة المنظمة، أنشطة التشكيلات العصابية غير القانونية التي تخصصت في الاتجار بالمواد المخدرة، وتقوم بغسل الأموال المتحصلة من تجارتهم الآثمة، من خلال إيداعها بالبنوك وإجراء عمليات السحب والإيداع عليها وشراء الأراضى والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، لإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وتمكنت الإدارة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 تشكيلات عصابية بإجمالى 22 متهما، لجأوا إلى غسل الأموال، حصيلة أنشطتهم الإجرامية المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة من خلال عدة أساليب، من بينها شراء (أراض زراعية – عقارات - سيارات ملاكى - شركات – مصانع – مكاتب)، حيث قدرت أموال الغسل التي قام بها المتهمون من متحصلات جرائمهم 275 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المتهمين والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.