ضبط شخصين تخصصا في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

تمكنت أجهزة الأمن في ضبط شخصين بينهما أجنبي تخصصا في الاتجار بالعملة، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة، في أحد محاورها إلى تكثيف الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، ولاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد.

وأكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام «مدير شركة للتخليص الجمركي»، بممارسة نشاط الاتجار بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام «المقاصة» بالاشتراك مع آخر يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية، بالمخالفة لأحكام القانون، ويتخذان من مقر شركة التخليص الجمركي الكائنة بمحافظة القاهرة مكاناً لمُزاولة نشاطهما المُؤثم ويحتفظان بداخلها على المبالغ المالية حصيلة ذلك النشاط.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة وضبطهما وبحوزتهما «12،203 ألف دولار أمريكي-931 ألف جنيه مصري-50 يورو - 20 دينار ليبي- 20 ريال سعودي- ماكينة عد نقود- 2 هاتف محمول» وبفحص الهاتفين تبين احتوائهما على العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطهما المُؤثم .

 

وبمواجهتهما، أقرا بصحة الواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما المُؤثم، و تبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام المنقضي وحتى تاريخه بلغ نحو «27 مليون جنيه مصري - 5 مليون دولار أمريكي»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.